Через Закарпаття ішов канал транснаціонального тіньового обігу валюти до 35 мільйонів доларів щомісяця

Служба безпеки України в ніч з 1 на 2 вересня затримала 16 осіб за підозрою в організації тіньового обороту валюти в обсязі 30-35,5 млн доларів на місяць, а також товарів на території України, Польщі, Литви, Латвії, Чехії та Німеччини.

Через Закарпаття ішов канал транснаціонального тіньового обігу валюти до 35 мільйонів доларів щомісяця

Як заявив сьогодні, 5 вересня, перший заступник голови СБУ Володимир Рокитський, спецслужба розкрила діяльність угруповання спільно з колегами з країн Європейського Союзу, зокрема з Агентством внутрішньої безпеки Польщі.

"Таким чином СБУ розкрила багатоланкову схему проходження коштів через кордон і накопичення їх на рахунках комерційних структур, підконтрольних підозрюваним, в банках країн Балтії", - зазначив співробітник СБУ.

За словами Рокитського, ця схема була розроблена з метою фінансування контрабандних потоків з Китаю в країни ЄС та Співдружності Незалежних Держав.

"Загалом до складу угруповання входили 28 громадян В'єтнаму, Польщі, Литви і України - 16 з яких були затримані в Україні", - підкреслив працівник спецслужби.

Рокитський зазначив, що контрабанда валюти здійснювалася через автомобільний і залізничний пункти пропуску Ягодин Волинської області та Чоп Закарпатської області.

"Підозрювані при переміщенні валюти тримали її в схованках. Надалі валюта виводилася на рахунки в іноземних банках через конвертаційні центри Україна, клієнтами яких були більше 2,5 тис. підприємців-резидентів України", - розповів працівник СБУ.

Він поінформував, що після виявлення всіх учасників угруповання та виявлення каналів контрабанди СБУ провела спецоперацію, в ході якої на території України був затриманий лідер організації - громадянин В'єтнаму - і 15 її членів; проведено 18 обшуків у офісах та приватних оселях.

Крім цього, при спробі контрабанди СБУ вилучила в різних схованках більше одного млн доларів.

При цьому в офісах конвертаційних центрів та місцях проживання підозрюваних вилучено понад 5,5 млн гривень і 26 печаток іноземних компаній, які використовувалися для легалізації коштів, а також шість мобільних пристроїв для управління банківськими рахунками через систему клієнт - банк.

У той же час, за словами Рокитського, польські правоохоронці затримали п'ятьох осіб, підозрюваних у діяльності цього угруповання; вилучили 1 млрд доларів США і 1,5 млн польських злотих, а литовські правоохоронці затримали 3 осіб та наклали арешт на відкриті в литовському банку рахунки підконтрольні підозрюваним компаніям.

"СБУ порушила 3 ​​кримінальні справи: відповідно до статті 201 (контрабанда), статті 205 (фіктивне підприємництво), 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) та 212 (ухилення від сплати податків і зборів) Кримінального кодексу", - додав Рокитський .

Він також зазначив, що на завершальному етапі спецоперації тільки з українського боку було задіяно більше 300 працівників СБУ.

05 вересня 2011р.

Теги: валюта, контрабанда, кордон

НОВИНИ: Кримінал

18:35
У Полянській громаді безпідставно віднесли до земель сільськогосподарського призначення 92 га земель лісового фонду. Справа в суді
17:56
У Великому Бичкові патрульний поліцейський на бусі смертельно травмував велосипедиста
17:25
За службову недбалість під час ремонту лікарні в Перечині інженеру з технагляду повідомили про підозру
16:55
Ужгородець, який до смерті побив співмешканця матері, з яким пиячив, перебуватиме під вартою без права на заставу
19:01
/ 1
За сприяння поліції Закарпаття вилучено ввезеного з ЄС кокаїну на $250 тисяч
22:07
На Тячівщині затримали прикордонника за сприяння контрабанді сигарет
11:25
/ 2
"Схеми" детально розповіли про апартаменти родини очільника Антимонопольного комітету Кириленка в преміальному ЖК Residents Park в Ужгороді
22:31
Біля Мукачева "безправний" і п'яний водій тікав від патрульних та наїхав на поліцейське авто
18:11
У горах на Рахівщині виявили трьох виснажених втікачів до Румунії з Житомирщини
12:55
/ 1
У Міжгір'ї "на гарячому" затримали двох наркоторговців
12:47
/ 1
Свалявчанка на Lexus-і смертельно травмувала пенсіонера, що переходив вулицю
16:20
/ 2
У Виноградові посеред дня 33-річний раніше судимий чоловік поранив з "травмата" 28-річного містянина
10:46
/ 1
На Закарпатті по відео свідка водійку "Тесли" оштрафували за порушення на "зебрі"
21:54
/ 2
У Мукачеві 19-річна донька вбила ножем у шию свого 52-річного батька
21:13
На Закарпатті біля кордону з Румунією затримали двох псевдоволонтерів-"ухилянтів" та їх провідника
18:31
/ 2
Мукачівцеві, який готував до збуту 250 доз наркотиків, суд призначив домашній арешт
20:39
"Мерседес Спрінтер" неподалік села Карпати на Мукачівщині "перекинув" п'яний водій попутної "Шкоди Октавія"
20:19
/ 1
У Горонді на Мукачівщині 20-річний молодик сокирою вбив свого 24-річного односельця
18:19
/ 1
Підприємство з Дніпропетровщини через суд змусили відшкодувати 560 тис. грн завищеної ціни газу для опалення закладів освіти Мукачівщини
11:36
/ 3
Справу депутатів з Хуста і підрядника, які вкрали на ремонті опалення шкіл в Ужгороді 6,4 млн грн, передано до суду
10:55
В Ужгороді затримали організатора переправлення "ухилянтів" через кордон
17:20
У Мукачеві затримали жінку, яка намагалась вкрасти техніку в магазині
13:55
На Закарпатті судитимуть власника мережі магазинів за незаконний обіг електронних сигарет
22:49
/ 2
В Іршаві чоловіка затримали на продажі гранат
21:45
У Мукачеві рекордно п'яного "безправного" водія, що наїхав на клумбу, оштрафували на 50 тис. грн
» Всі новини