Закарпаття онлайн » Новини » Кримінал

Замість торгівлі ужгородський підприємець займався “відмиванням” грошей

Два роки тому ужгородець Василь З. на прохання мешканця Львівської області Володимира Б. підписав статут приватного підприємства, поставив на картки із зразками підписів печатку підприємства, яке, згідно з статутом, мало займатися оптовою торгівлею будівельних та лісоматеріалів. Перед цим він виписав довіреність на ім’я жителя Чернівецької області, який зареєстрував підприємство та поставив його на податковий облік в Чернівцях

Замість торгівлі ужгородський підприємець займався “відмиванням” грошейДіяльність цього підприємства звелася до того, що протягом двох років два фіктивні підприємства Закарпатської області перераховували на його розрахунковий рахунок, відкритий у львівській філії одного з акціонерних банків, безготівкові кошти за нібито реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги на суму понад 170 тисяч гривень, які в подальшому знімалися готівкою невідомими особами.

Працівниками слідчого відділу податкової міліції ДПА у Закарпатській області встановлено, що між чернівецьким приватним підприємством і так званими суб’єктами господарської діяльності на Закарпатті були проведені безтоварні операції на загальну суму понад 491 тисяч гривень, з яких 174 тисячі були конвертовані, а 259 тисяч перераховані на рахунки фіктивних підприємств Закарпаття.

За даним фактом порушено кримінальну справу.


Управління податкової міліції ДПА у Закарпатській області
14 квітня 2006р.

Теги:

Share Ділитись Home На головну Add to favourites Додати в закладки Print version Версія для друку Send Переслати

Додати коментар

Коментарі

НОВИНИ: Кримінал

14:05
Житель Туриці, що на Ужгородщині, зберігав вдома дві бойові гранати
22:50
У жителя Буштина під час обшуку вилучили майже 1кг марихуани
22:47
Мешканцеві Родниківки на Мукачівщині, який підпалив будинок дружини через образу, присудили більше 5 років тюрми
15:50
Справу учасників "смертельної" масової бійки у Підвиноградові скеровано до суду
14:01
В Ужгороді водій, зупинений патрульними, швидко купив і хильнув алкоголь, аби приховати "п'яне" водіння
20:56
/ 3		У Берегові злочинна група відбирала майно в самотніх осіб літнього віку
20:31
На під'їзді до кордону затримали чотирьох чоловіків, що планували нелегально потрапити до Румунії, та двох закарпатців-переправників
15:57
На кордоні з Угорщиною у китайському вантажі виявили "зайві" електроскутери
21:52
/ 2		Через тайник з сигаретами житель Підвиноградова позбувся в ПП "Дякове" свого "Пежо"
11:15
/ 1		На Закарпатті викрили підприємця з Харкова, який хотів вивезти пшеницю в ЄС без ліцензування
22:49
На обʼїзній Мукачева патрульні зупинили водія, у 12 разів п'янішого від дозволеного
19:05
За вбивство жінки в центрі Берегова місцевому мешканцю "світять" 15 років тюрми
18:53
/ 2		На Закарпатті взяли під варту без права на заставу 10 учасників наркоугруповання
23:08
На Закарпатті 26-річний псевдоволонтер з Тернопільщини, що прямував до угорщини, намагався відкупитися в прикордонників за €1600
19:37
На Закарпатті затримали 2-х підлітків-провідників і 4-х "ухилянтів" з ґумовими човнами
17:54
/ 2		У ПП "Лужанка" берегівець втік від прикордонників і попросив прихистку в угорщині
10:48
/ 1		На Мукачівщині затримали 19-річного підозрюваного у зґвалтуванні 13-річної дівчинки
14:57
На Тячівщині затримали переправника з Рівненщини з "ухилянтом" із Хмельниччини
22:39
/ 5		Апеляційний суд скасував виправдання суддею Софілканич упійманого на хабарі голови Воловецької ОТГ Попелича
21:38
/ 3		Ужгородку, немовля якої померло від переохолодження викинутим в пакеті на вулицю, засудили на 2 роки "умовно"
19:32
Апеляційний суд залишив без зміни "запобіжку" шахраєві, що видурив $10,5 тис. у дружини полоненого військового
17:45
/ 12		На Закарпатті викрили ОЗУ наркоторговців, що "заробляло" на метамфетаміні мільйони
16:08
/ 1		Брата засудженого вбивці прикордонника Березенського затримали на спробі за $2300 переправити "ухилянта" до Румунії
11:58
/ 5		У закарпатки, що їхала до угорщини, на кордоні вилучили нагрудний знак, медальйон Австро-Угорської імперії та інші раритетні предмети
10:56
/ 12		Ужгородець вдома задушив 23-річну дівчину з Київщини, з якою познайомився в Інтернеті
» Всі новини