На Закарпатті кредитна спілка видурила у 142 вкладників 8 мільйонів гривень

Минулого року працівники закарпатського УБОЗу довели до логічного завершення кримінальну справу, котру направили в суд. Двох учасників злочинного угруповання засудили до позбавлення волі, а їхнього спільника після оголошення в розшук затримали та арештували в Угорщині.

На Закарпатті кредитна спілка видурила у 142 вкладників 8 мільйонів гривень

Нещодавно Закарпатський апеляційний суд розглянув ще одну  вельми цікаву справу. Троє  зухвальців розробили злочинну схему  конвертації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом у банківських установах Ужгорода. Ці  спритники створили фіктивне підприємство, для чого  використали втрачений паспорт одного з місцевих  жителів. Через банківські рахунки підприємства в одному з банків протягом 2008 року вони  конвертували кредитні кошти  за підробленими технічними паспортами в інших банківських установах області у вигляді оплати за дев’ять  неіснуючих  легкових автомобілів (на суму майже мільйон гривень). Цей мільйон згодом  легалізували, перерахувавши на банківські рахунки одного зі спільників,  далі зняли його готівкою та привласнили. Однак їхня  кримінальна схема не залишилася поза увагою "убозівців". Зібравши  необхідну інформацію,  правоохоронці викрили злочинців. Потім були лава підсудних і вирок Феміди.

У лютому цього року  співробітники слідчого відділу  УБОЗ ГУМВСУ в Закарпатській області закінчили досудове слідство стосовно  аналогічної групи. Справу вже направили в суд.  Як і в попередньому випадку, тут також фігурують троє учасників (двоє з них уже заарештовані). Протягом 2006-2009 років, ввівши в оману людей,  зловмисники привласнили їхні кошти та незаконно здійснили  залучення  внесків   142 членів однієї кредитної спілки на суму 8 мільйонів гривень. Отримані дармові гроші спритники, звісно,  не відобразили у фінансових документах, тож пізніше ці гроші "осіли" в їхніх  кишенях.

Подібну справу розслідували працівники Управління боротьби з організованою злочинністю  і на Ужгородщині. Цього разу  до складу злочинної групи входили також   працівники однієї з банківських установ району та  приватні особи. Загалом у справі фігурує четверо осіб. Як зафіксовано у зібраних матеріалах, фігуранти, діючи умисно, з корисливих спонукань, зловживаючи службовим становищем, без відома громадян використовуючи  копії їхніх  паспортів та карток фізичної особи -- платника податків, підробили  кредитні договори та інші документи, на підставі яких шахрайським способом  заволоділи кредитними коштами у сумі понад 200 тисяч гривень. Гроші  привласнили та використали на власні потреби. Внаслідок  маніпуляцій, банківській установі завдано значну матеріальну шкоду. Під час проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що кредитні кошти, які були отримані внаслідок оформлених фіктивних кредитів, були використані для придбання об’єкту нерухомості – майнового комплексу.

Іван Ладжун, ВЗГ ГУ МВС України в Закарпатській області
27 березня 2010р.

Теги: кредитна спілка, вкладник, кредит, зловмисник

Коментарі

вася 2011-04-10 / 16:18:00
ЛОХОТРОНЫ В УКРАИНЕ РОЖДАЮТСЯ В ВИННИЦЕ ТОВ «Евро-Гарант» г.Ужгород., — Ужгород


Местположение: Ужгород, Закарпатська область, Украина
Дата: Апрель 7




ЛОХОТРОНЫ В УКРАИНЕ РОЖДАЮТСЯ В ВИННИЦЕ ТОВ «Евро-Гарант» г.Винница, ул. Коцюбинского 4 оф.1 р/с 2600060509492 26150060213412, а ПриватБанке ЕДРПОУ 36685315 Подставной учредитель , директор, бухгалтер в одном лице (лох) Карпенко Игорь Борисович 16.02.1971р. Адрес прописки г.Винница , ул.Киевская 108/11 Рулят фирмой Ковальчук Василий Андреевич Косенко Светлана Богдановна 04.01.1959р. г.Винница, ул.Феликса Кона 39/12 17.08.1980. г.Ивано-Франковск Тел. Моб. ул. Гната Хоткевича 85/59 Дом. 0432 53 55 00 тел.дом. 0342 46150 Практика за 2 года в аналогических разводах ООО «Скарбниця громади», ООО «Родине гниздо» , ООО «Прогресс » - впечатляюще ! (а был уважаемым человеком) У Косенко С.Б. профессиональный путь начался намного раньше Автоплан, Капитал, Максимум, Едына родына, Скарбныця громады, Родине гниздо, Прогресс, Евро-Гарант, но она на этом не останавливается видимо сотрудничество с Ковальчуком ее не устаивает, в процессе рождения новая фирма, но регистрация ее будет в Николаеве За ТОВ «Увро-Гарант» числится еще 5 Дочерних предприятий ДП «Евро - Пивдень» ЕДРПОУ 36830301 ДП «Евро -Запад» ЕДРПОУ 36830390 ДП «Евро- Пивнич» ЕДРПОУ 36830427 ДП «Евро-Центр» ЕДРПОУ 37028634 ДП «Евро-Украина» ЕДРПОУ 37028660.Прозьба хто попался на етом кредите лутше напишыте заявлэниэ прокурату г.Ужрогода.не бой

jjjj 2010-03-27 / 15:34:00
УБОЗу слава и ДЕНЬГИ,а пострадавшим вкладчикам-ДУЛЯ, потерянное здоровье,нервы, и недоверие к кредитным союзам,и даже банкам. !! Кого то просто до нищеты довели.

А правительство все хочет возобновить доверие людей к фин.учреждениям....Хоть бы гле вернули пострадавшим их кровные-тогда бы и о возврате доверия можно было думать.

НОВИНИ: Кримінал

19:01
/ 1
За сприяння поліції Закарпаття вилучено ввезеного з ЄС кокаїну на $250 тисяч
22:07
На Тячівщині затримали прикордонника за сприяння контрабанді сигарет
11:25
/ 2
"Схеми" детально розповіли про апартаменти родини очільника Антимонопольного комітету Кириленка в преміальному ЖК Residents Park в Ужгороді
22:31
Біля Мукачева "безправний" і п'яний водій тікав від патрульних та наїхав на поліцейське авто
18:11
У горах на Рахівщині виявили трьох виснажених втікачів до Румунії з Житомирщини
12:55
/ 1
У Міжгір'ї "на гарячому" затримали двох наркоторговців
12:47
/ 1
Свалявчанка на Lexus-і смертельно травмувала пенсіонера, що переходив вулицю
16:20
/ 2
У Виноградові посеред дня 33-річний раніше судимий чоловік поранив з "травмата" 28-річного містянина
10:46
/ 1
На Закарпатті по відео свідка водійку "Тесли" оштрафували за порушення на "зебрі"
21:54
/ 2
У Мукачеві 19-річна донька вбила ножем у шию свого 52-річного батька
21:13
На Закарпатті біля кордону з Румунією затримали двох псевдоволонтерів-"ухилянтів" та їх провідника
18:31
/ 2
Мукачівцеві, який готував до збуту 250 доз наркотиків, суд призначив домашній арешт
20:39
"Мерседес Спрінтер" неподалік села Карпати на Мукачівщині "перекинув" п'яний водій попутної "Шкоди Октавія"
20:19
/ 1
У Горонді на Мукачівщині 20-річний молодик сокирою вбив свого 24-річного односельця
18:19
/ 1
Підприємство з Дніпропетровщини через суд змусили відшкодувати 560 тис. грн завищеної ціни газу для опалення закладів освіти Мукачівщини
11:36
/ 3
Справу депутатів з Хуста і підрядника, які вкрали на ремонті опалення шкіл в Ужгороді 6,4 млн грн, передано до суду
10:55
В Ужгороді затримали організатора переправлення "ухилянтів" через кордон
17:20
У Мукачеві затримали жінку, яка намагалась вкрасти техніку в магазині
13:55
На Закарпатті судитимуть власника мережі магазинів за незаконний обіг електронних сигарет
22:49
/ 2
В Іршаві чоловіка затримали на продажі гранат
21:45
У Мукачеві рекордно п'яного "безправного" водія, що наїхав на клумбу, оштрафували на 50 тис. грн
19:42
/ 1
Закарпатець відмовився від мобілізації через рідню в росії та "неправильний висновок ВЛК"
14:57
/ 9
На кордоні затримали ексзакарпатця з угорщини, який продавав українок до країн Азії у сексуальне рабство
21:18
/ 2
$6500 за "квиток" на човен: на Закарпатті затримали двох військових, що "підробляли" переправленням "ухилянтів"
13:36
/ 3
У Міжгір'ї за пів години знайшли зловмисника, що вкрав авто Renault Kangoo
» Всі новини