Закарпаття: Злочинна "схема" не спрацювала, проти "підприємця"-шулера відкрито кримінальну справу

Прокуратурою Закарпатської області за матеріалами працівників управління податкової міліції ДПА у Закарпатській області порушено кримінальну справу за фактами зловживання службовим становищем, службового підроблення, відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, Мирона К., який значився керівником та бухгалтером двох Товариств із обмеженою відповідальністю із Львівської області.

Причиною порушення кримінальної справи стало виявлення схеми відмивання доходів, одержаних незаконним шляхом, керівником цих підприємств та незаконне відшкодування рядом субєктів підприємництва Закарпаття податку на додану вартість. У 2005-2006 роках приватний підприємець із Стрия Наталія З. продала підприємцям та приватним підприємствам із Закарпатської області лісоматеріали на загальну суму 910 тисяч гривень, придбання яких згідно з податковими накладними вона здійснювала у львівських Товариств. Однак перевіркою встановлено, що реалізацію лісоматеріалів керівник цих Товариств з обмеженою відповідальністю у бухгалтерському та податковому обліку не відображав, податкові зобов’язання до бюджету не сплачував, хоча податкові накладні видавав.

Такі дії дозволили підприємцю зі Стрия та суб’єктам господарської діяльності Закарпатської області необґрунтовано сформувати податковий кредит на суму 306 тисяч гривень та в подальшому відшкодувати ПДВ при експорті лісоматеріалів.

Отож у ході розслідування кримінальної справи, яка ведеться слідчим відділом податкової міліції ДПА у Закарпатській області, і буде встановлено всі обставини ухиляння від сплати податків, службового підроблення, відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, та інших правопорушень.
Офіційний сайт ДПА в Закарпатській області
03 березня 2007р.

Теги:

Коментарі

НОВИНИ: Кримінал

20:54
Жителя Жденієва на Мукачівщині затримали на організації переправлення "ухилянтів" до Словаччини за $7 тис.
11:20
Депутату Нересницької сільради на Тячівщині повідомили про підозру в шахрайстві із землею вартістю понад 1,1 млн грн
18:57
Ужгородом розгулював чоловік з гранатою
17:47
На Закарпатті жінка вбила співмешканця стільцем, бо не хотіла займатися сексом
11:21
В Ужгороді вночі спалили Mercedes, вогонь пошкодив і припаркований поруч Buick
21:22
/ 1
На Рахівщині затримали 3-х закарпатців-"ухилянтів" та їх переправника з "фішкарями" на мотоциклі з Богдана
20:12
/ 1
В Ужгороді в 10 разів п'яніший за норму водій спричинив ДТП
18:09
Водій мікроавтобуса з Мукачева, що на смерть збив пасажира в Сваляві, уник покарання
16:21
/ 8
На Закарпатті ліквідували масштабну мережу шахрайських кол-центрів, через яку виманили в 17 іноземців майже $1 мільйон
15:50
/ 4
На Закарпатті прикордонник уник покарання за переправлення "ухилянтів", бо взяв гроші лиш "на солярку" і має позитивну характеристику
11:15
На Рахівщині затримали чоловіка з Тячівщини, який пострілом в голову з саморобного пістолета вбив свого двоюрідного брата
18:00
/ 1
В Ужгороді заблокували канал розповсюдження пропагандистської літератури в церковних лавках УПЦ МП
16:55
/ 1
На Ужгородщині затримали адвоката, який за хабарі влаштовував умовно засудженим неявку до органів пробації
15:50
У Чинадійові п'яний уродженець Чернівеччини штрикнув ножем свою закарпатську співмешканку
16:38
/ 1
На Берегівщині викрили інтернет-агітатора: виправдовував збройну агресію рф проти України
22:03
/ 7
В центрі Ужгорода пʼянезний і матюкливий протоієрей УПЦ МП влетів на авто в будинок
21:31
У Чопі під час пиятики 36-річний син господині вбив її 49-річного гостя
18:03
У Оноківцях грабіжник приснув з газового балончика в обличчя односельців, зайшов до будинку та обікрав
16:14
Рецидивіста з Луганщини, який у Довгому через ревнощі п'яним зарізав співмешканку, взяли під варту без застави
23:29
На Берегівщині 7 "ухилянтів" з човнами, пошкодивши загородження, намагалися форсувати Тису в напрямку Угорщини
22:27
На Закарпатті двох шахраїв з Дніпра затримали на спробі заволодіти рекреаційними землями в Ясіні на Рахівщині
17:40
За "п'яне" вбивство співмешканки чоловіка з Кривої на Тячівщині засудили до 10 років ув’язнення
02:11
Розслідування загибелі військових 128-ї бригади на Запоріжжі триває за фактами держзради і недбалого ставлення до військової служби
23:20
/ 1
У Києві затримали організатора викритого ще в лютому "рецидивістського" ОЗУ з переправки "ухилянтів" в Румунію
22:22
Двоє байкерів з Чехії, подорожуючи Румунією, "заблукали" на закарпатську Рахівщину
» Всі новини